作为一家全球性的加密货币交易所，Aliniex 致力于全面遵守所有适用的反洗钱（“AML”）法律和法规。Aliniex 的政策是防止从事洗钱、欺诈和其他金融犯罪（包括资助恐怖主义）的人使用 Aliniex 的服务。Aliniex 制定了严格的政策和程序，以检测、预防和报告可疑活动。为了符合金融行动特别工作组（FATF）要求和全球制裁规定，我们会将用户账户与政府观察名单进行比对。此外，我们可能会要求您提供文件以帮助证明您的身份或进行验证。我们会向相关国家的金融调查部门报告可疑交易。
这对我有什么影响？
作为我们 AML 程序的一部分，我们会收集您的信息以满足“了解您的客户”（KYC）要求。这意味着，由于特定的身份验证需求或观察名单筛查过程，我们可能会要求您提供信息，以帮助确认您的身份。我们可能还会要求您在使用 Aliniex 服务之前获得预先批准，特别是如果您的账户属于高风险合规类别。